- 英银行被指为俄罗斯洗7.4亿美元黑钱
- 2017-3-21 11:05:46 字数：312 中俄资讯网综合报道
据经济通通讯社援引卫报报道，英国大型银行涉嫌为与俄罗斯政府及政府机构有关联的俄国犯罪集团进行大规模洗黑钱活动，共处理近７．４亿美元。
包括汇控（００００５）、渣打（０２８８８）、苏格兰皇家银行及巴克莱等１７间英国银行或英国分行，正面临监管机构调查，质疑该行为何没有拒绝可疑汇款。
据目前相关文件显示，在２０１０年至２０１４年期间至少有２００亿美元从俄罗斯汇走，但调查人员相信实际规模可能达８００亿美元。
调查人员正试图找出幕后参与洗钱的俄罗斯富豪及具有政治影响力人士，估计人数约为５００人。
汇控称，今次事件显示政府及私人企业需要更大程度上分享资讯，避免只有一方持有重要资讯。
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